DEFI Perú — Defensa contra el Fraude Informático

Nuestros servicios

Investigación forense digital

Rastreo de transacciones, wallets, IPs, correos y artefactos. Preservación de evidencias con cadena de custodia.

Recuperación de fondos (S/)

Gestión ante bancos peruanos y SBS: congelamiento de cuentas, reclamos y conciliaciones.

Denuncia y representación penal

Redacción de denuncias, acompañamiento en diligencias y patrocinio en sede fiscal y judicial.

Prevención para empresas

Auditorías de seguridad, hardening, capacitación anti-phishing y respuesta a incidentes.

Emergencias digitales

Atención inmediata en extorsión, sextorsión, secuestro de cuentas y suplantación.

Atención a víctimas

Acompañamiento humano y claro durante todo el proceso.

¿Quiénes somos?

DEFI Perú es un equipo interdisciplinario de abogados penalistas, peritos forenses digitales y especialistas en seguridad bancaria. Nacimos en 2020, en plena ola de fraudes online, con un objetivo: poner a la víctima en el centro y ofrecer un proceso serio, humano y técnicamente impecable.

Nuestra misión es transformar la experiencia de la víctima: pasar del miedo y la impotencia a un camino claro con acompañamiento, pruebas sólidas y probabilidades reales de recuperar el dinero. Trabajamos con metodología de preservación de evidencia y cadena de custodia para que los informes sean admisibles ante autoridades.

Valores

Transparencia: hablamos claro sobre probabilidades y tiempos.
Rigor técnico: peritajes replicables, documentados y trazables.
Empatía: la víctima primero, sin revictimización.
Confidencialidad: protección de datos y acceso restringido.

¿Qué nos diferencia?

Equipo mixto: derecho + informática forense + experiencia bancaria peruana.
Experiencia en blockchain y correo corporativo (BEC).
Relación operativa con Ministerio Público, PNP y bancos (SBS).

Cómo trabajamos

Evaluación gratuita (24 h): recibimos tu caso con documentos, capturas, comprobantes y línea de tiempo.
Análisis forense: rastreamos transacciones, wallets, IPs, metadatos, accesos y vectores de ataque.
Plan de acción: reclamo bancario (S/), denuncia penal, acción civil y medidas cautelares.
Ejecución: informes periciales, escritos, oficios y coordinación con autoridades.
Seguimiento: reportes periódicos, control de hitos y prevención futura.

Día 1–2 — Recepción y evaluación

Canal cifrado, checklist de evidencias, estimación preliminar.

Día 3–7 — Peritaje y mapeo

Rastreo, correlación y documentación técnica.

Semana 2 — Acciones

Reclamos bancarios, oficios, denuncia penal si corresponde.

Seguimiento

Informes de avance y medidas complementarias.

Cada caso es único; adaptamos estrategia y comunicación a tu realidad y expectativas.

Casos reales

reembolso 100% 2 meses

Phishing bancario (SMS)

Víctima perdió S/ 12,000. Trazado de hosting, coordinación con banco y SBS. Resultado: reintegro del 100%.

BEC medidas cautelares

Fraude corporativo (BEC)

Desvío por S/ 250,000. Peritaje de encabezados, DKIM/SPF y reconstrucción del hilo. Medidas a favor de la empresa.

broker no regulado wallets EU

Estafa en trading online

Inversión USD 15,000. Con denuncia y oficios se congeló parte de fondos (recuperación 40%).

urgente

Extorsión / sextorsión

Preservación (hash, timestamps), retiro de contenidos y denuncia. Resultado: cese del hostigamiento y medidas de protección.

S/ 6,800

Clonación de tarjeta

Consumos no reconocidos. Logs, geolocalización y tiempos de uso. Reclamo con peritaje: reintegro 80% y bloqueo preventivo.

Quiero evaluar mi caso

Confían en nosotros

Trabajo coordinado con banca, peritaje digital y defensa penal

Coordinamos con entidades financieras, soporte legal y unidades especializadas en delitos informáticos. Nuestro rol: documentar, escalar, presionar con evidencia técnica.

Unidades
Antifraude

Perú

Bancos
Supervisados SBS

Reclamos y bloqueos

Informática
Forense

Cadena de custodia

Patrocinio
Penal

Denuncia formal

Opiniones verificadas

Lo que dicen las víctimas que acompañamos

Testimonios basados en casos reales. Se usan iniciales para proteger identidad.

LM

L. M.

Caso phishing bancario • Lima

“Pensé que había perdido todo. Me explicaron cada paso y gestionaron con el banco. Recuperé mi plata y, sobre todo, pude dormir.”

RC

R. C.

Clonación de tarjeta • Arequipa

“No es solo lo legal. Sientes que alguien está de tu lado y no te trata como si fuera tu culpa.”

AP

A. P.

Sextorsión • Cusco

“Bajaron las fotos, frenaron las amenazas y me ayudaron a ir a la denuncia sin vergüenza. Literalmente me salvaron.”

Evaluación inicial gratuita

Cuéntanos tu caso. Respuesta en 24 horas hábiles. Canal confidencial y cifrado.

Enviar mi caso

Protección de datos

ALERTA PÚBLICA

Perfiles reportados por estafa (Perú)

Lista basada en reportes recibidos por DEFI Perú y por víctimas que denunciaron intentos de fraude. El objetivo es prevenir nuevas estafas. Esta lista no es una sentencia judicial.

Para solicitar revisión, envíe documento de identidad y descargo a legal@defi-peru.com.

📅 Última actualización: Octubre 2025

Maria Garcia

Se presenta como “representante”. No envíes dinero ni datos.

Carolina Barrientos

Contacto ajeno al perfil verificado. Evita cualquier transferencia.

Ana Rodrigez

Usa el nombre de Bybit para “inversiones”. No confíes.

Diana Ramirez

Pide depósitos a billeteras personales. No es canal oficial.

Carolina Romero

Suplantación reportada. Confirma siempre por Telegram oficial.

Valentina Paredes

Ofrece “garantías” fuera del exchange. No envíes fondos.

Sofía Delgado

Intenta captar por “soporte” no oficial. Evita responder.

Diana Acosta

Se hace pasar por agente de inversión. No responde canales oficiales.

Jesús Martinez

Envía enlaces falsos de inversión. No compartas información.

Rosa Torres

Promete retornos rápidos. Todo es falso. No transfieras dinero.

Oliver Cruz

Finge trabajar con el equipo de soporte. Verifica siempre enlaces.

Ricardo Torres

Utiliza cuentas falsas para captar “inversionistas”. Evita contacto.

"InversionesAltoRendimiento"

Promete duplicar dinero con “inversión garantizada”. No envíes fondos por adelantado.

"Marco Soto"

Ofrece “préstamo rápido con comisión previa”; cambia de número para evitar reclamos.

"SoportePagoSeguros"

Se hace pasar por soporte bancario y pide códigos SMS. No compartas códigos.

"Vanessa R."

Venta de productos inexistentes con prepago; múltiples reclamos por no entrega.

Reportar nuevo fraude

DEFI Perú puede remitir evidencia técnica (capturas, comprobantes de pago, historial de contacto) a bancos y autoridades competentes cuando corresponde. Verifique siempre identidad por canales oficiales.

Equipo DEFI

Unimos disciplinas para impactar: derecho penal, informática forense y experiencia bancaria. Colaboración real para resultados reales.

Dr. Jorge Ramírez

Abogado penalista — 15 años en delitos financieros y cibernéticos.

Litigación penal y medidas cautelares
Estrategia procesal y coordinación fiscal

Ing. María Quispe

Perito forense digital — certificaciones internacionales.

Análisis de dispositivos, correos y blockchain
Cadena de custodia y preservación

Lic. Eduardo López

Compliance bancario y PLA/FT.

Reclamos y conciliaciones con entidades
Prevención y respuesta a incidentes

Preguntas frecuentes

Contacto

Oficina principal — Lima (atendemos a todo el país). Dirección referencial: Av. República de Panamá 123, Miraflores, Lima.

Por privacidad, no publicamos teléfono/email. Usa el formulario para contacto seguro.

📲 También puedes escribirnos en Telegram (@Defi_peru) .

¿Te estafaron en línea? Recupera tu dinero (S/) y tu tranquilidad.